男子网上开赌坊狂赚9亿元 坐拥豪车两套别墅

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男子网上开赌坊狂赚9亿元 坐拥豪车两套别墅

万博棋牌开发科技 2020-03-17 1502


一个不起眼的小案子引出了一桩涉及全国十余个省市的网络赌博案,青岛市公安局网警支队和即墨市局网警大队在公安部、省公安厅的协调指挥下,与多个省市公安机关密切协同,最终捣毁了这个案值数亿元的特大网络赌博团伙,抓获了22名犯罪成员。昨天,市网警支队民警向记者介绍了案情,目前犯罪嫌疑人赵某等10名主要犯罪嫌疑人被批捕,移交检察机关审查起诉。

案件回放收赃小伙牵出案中案

去年3月,即墨小伙因收购赃物被警方抓获,在审理过程中嫌疑人自称原先生活非常不错,后来通过朋友接触到了一家名为“中国城”的赌博网站。几次上网“试水”后,小伙无法自拔,前前后后在网站上输掉了20多万元,无奈戒不了赌瘾,逐渐走上犯罪的道路。为了能从轻处罚,他向警方提供了“中国城”赌博网站的相关信息。

这条看似并不起眼的举报线索引起了警方的重视,初步核实后发现,嫌疑人参与赌博的“中国城”赌博网站,涉及全国十余个省市,参赌人员众多,参赌金额巨大。由于管辖权存在障碍,本市公安部门将案情逐级上报到公安部,去年5月16日,市公安局根据公安部的指示,成立了专案指挥部,从网警支队、即墨市局等单位抽调精干警力成立“5·16”专案组,对该案展开全面攻坚侦查。

远赴海南查找赌窝

从受理举报到成立专案组的两个月里,网警支队对案件基本情况进行了初步调查,发现了与本案有关的500多个赌博账号、100多个使用假身份证开办的银行账户,其中在海南三亚登录的网银交易信息显示,大量赌博资金都汇入了这个账户,因此引起了专案组的注意。民警认为,赌窝极有可能就在海南,于是立即派出专案组南下海南省,在海南三亚网警部门的协助下展开侦查。

专案组逐渐锁定了一名重大嫌疑人,32岁的黑龙江哈尔滨人赵某,并围绕赵某展开深入调查。案情很快又有了新的进展,民警发现赵某及其同伙在广东中山市设立了另一窝点。专案指挥部决定,兵分四路分赴赵某团伙涉及到的海南省三亚市、广东省中山市、上海市、江西省南昌市开展全面调查,摸清赌博网站运营状况、涉案人员、涉案银行账户及赌资流向等情况,获取证据。同时,青岛地区的调查工作也在紧张进行中。

高尔夫球场抓获主犯

“5·16”案件涉案人员分散各地,为避免出现涉案人员脱逃或将赌资转移,专案指挥部决定海南三亚收网,广东中山、江西南昌、上海及青岛五地同时采取收网行动,务求将全部涉案嫌疑人一网打尽。去年5月31日下午4时,靠聚赌赚了“大钱”的嫌疑人赵某出现在三亚一处高尔夫球场,此时已经掌握了赵某行踪的民警早已埋伏在球场内,赵某刚一露面,“恭候多时”的民警迅速上前将其控制。与此同时,指挥部发出行动指令,五地的抓捕小组同时出击,将张某、王某某等22名主要犯罪嫌疑人抓获归案,无一漏网,2000余万元涉案账户资金被成功冻结,并扣押涉案房产2处,车辆2台,计算机若干及毒品一宗。

租境外服务器建网站吸金数亿元

赵某落网后向警方交代,他原先在上大学时专业为网络技术,后来去日本学习、工作,几年里尽管没挣到什么钱,但学到了不少开设赌博网站的本领和经验。2007年,赵某从境外租赁了服务器,并购买了一套网上赌博的程序,建设了自己的赌博网站,同时利用搜索引擎功能大肆宣传自己的网站,很快就有人加入上网赌博。

随着网站的名声不断扩大,每天上网赌博的人越来越多,自2009年以来,赵某先后在黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市、广东省中山市开设赌博网站,通过网络发展总代理、代理,伙同张某、金某某、王某某等人,利用斗地主、梭哈、二十一点和德州扑克四种游戏吸引人员进行网络赌博活动。案发前,加入网站参与赌博的人已经遍布全国十多个省市,20个代理主动与他联系负责当地的赌博生意。

为了让网站更具吸引力,赵某手下各负其责,有的维护网站的正常运行,有的负责在人少时上网陪客户赌博增加人气,同时网站还配有专门的客服人员,负责为客户兑换筹码或者将筹码兑换成现金转账。网站从建立到被公安机关打掉,共有近9亿元赌博资金流入、汇出网站。

购买他人身份多次遭遇“黑吃黑”

“他在经营网站的过程中非常狡猾,从来不用自己的身份开设任何与网站有关的账户。”据负责侦破此案的市网警支队民警介绍,为了隐藏自己,赵某从网上购买了100多个别人的身份信息和银行账户,用来接收赌博人员的赌资。随后,赵某以开设网络购物为幌子,取得了第三方支付平台的信任,每个参与网上赌博的网民购买筹码时都必须通过支

男子网上开赌坊狂赚9亿元 坐拥豪车两套别墅-第1张

男子网上开赌坊狂赚9亿元 坐拥豪车两套别墅-第2张

付宝等形式,由第三方支付平台转账到赵某用假身份申请的账户。

赵某说,由于身份信息都是购买的,而且涉及的是非法勾当,因此有时遭到“黑吃黑”的情况他们也无法报警追究。据悉,一些人将个人信息出售给赵某后,一旦发现账户内有钱打入,立刻向银行申请挂失冻结账户内,然后重新申请开通,将钱取走,为此赵某损失了三四十万元赌资。

庄家“抽水”永远获利

据赵某供述,他开设网站后,每名参与赌博的人只要赢钱,他们就要从中抽取10%至20%的提成,而输掉的赌资同样来自参与赌博的人,而且网站可以通过后台看到任何人的底牌,输赢完全由他们控制,因此网站只有获利没有亏损。从开始开设网站之后,赵某先后在海南购买了两栋别墅和多处公寓,同时拥有一辆奔驰轿车和一辆英菲尼迪轿车,仅被警方冻结的资金就多达2000万元。

“他经营网站几乎到了疯狂的境地。”警方介绍,赵某每天只休息4至5个小时,除了偶尔外出打高尔夫和娱乐外,几乎所有的时间都紧盯着自己的网站。同时,赵某感觉将老窝设在一处容易被发现,因此已经在广东省准备了退路,被抓前正在转移资产及手下。更为疯狂的是,赵某甚至曾考虑到菲律宾开设赌博网站,让自己的生意完全“合法化”。



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